Przewodnik do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik. Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik. Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
Opis publikacji
Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy są trudniejsze do wdrożenia niż RODO
Przeczytaj wywiad z autorem publikacji Wojciechem Kapicą >>>
Publi...
Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy są trudniejsze do wdrożenia niż RODO
Przeczytaj wywiad z autorem publikacji Wojciechem Kapicą >>>
Publikacja jako pierwsza na rynku w sposób kompleksowy i praktyczny omawia nową ustawę z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Przedstawiono w niej sposoby na wypełnienie szeregu obowiązków nałożonych na instytucje przez ustawę oraz zasady budowania skutecznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Autorami przewodnika są uznani praktycy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy reprezentujący sektor bankowy i maklerski, prawnicy z polskich kancelarii oraz specjaliści z doświadczeniem w organach nadzoru (Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Komisja Nadzoru Finansowego).
Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla instytucji zobowiązanych do stosowania nowej ustawy, w tym: banków, funduszy inwestycyjnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, kancelarii radcowskich, adwokackich, księgowych, notariuszy, doradców podatkowych. Będzie również przydatna sędziom, prokuratorom oraz pracownikom organów państwowych (KAS, KNF, urzędy celno-skarbowe) posiadających uprawnienia kontrolne w omawianym obszarze.
Istotnym uzupełnieniem publikacji będą wzory dokumentów wykorzystywanych w ramach prezentowanych procedur dostępne na stronie internetowej www.przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy.wolterskluwer.pl.