Cena regularna: {{ priceFormatted(product.price_brutto) }} złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: {{ priceFormatted(product.price_history.price_gross) }} zł
Publikacja przedstawia problematykę wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego podejmowanych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wobec osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczneoraz osób ściśle z nimi związanych (członków rodzin, partnerów życiowych).
Książka zawiera praktyczne omówienie procedur dotyczących m.in.:
weryfikacji tożsamości,
monitorowania i zatwierdzania transakcji realizowanych przez polityków,
ustalania źródeł pochodzenia wartości majątkowych.
Autor omówił tematykę przeciwdziałania korupcji i praniu pieniędzy w stosunku do osób na eksponowanych stanowiskach politycznych z uwzględnieniem praktyki europejskich instytucji finansowych w tym zakresie.
Publikacja prezentuje również instrumenty antykorupcyjne, np. obowiązkowe składanie oświadczeń majątkowych, a...
Publikacja przedstawia problematykę wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego podejmowanych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wobec osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz osób ściśle z nimi związanych (członków rodzin, partnerów życiowych).
Książka zawiera praktyczne omówienie procedur dotyczących m.in.:
weryfikacji tożsamości,
monitorowania i zatwierdzania transakcji realizowanych przez polityków,
ustalania źródeł pochodzenia wartości majątkowych.
Autor omówił tematykę przeciwdziałania korupcji i praniu pieniędzy w stosunku do osób na eksponowanych stanowiskach politycznych z uwzględnieniem praktyki europejskich instytucji finansowych w tym zakresie.
Publikacja prezentuje również instrumenty antykorupcyjne, np. obowiązkowe składanie oświadczeń majątkowych, a także analizę przypadków korupcji i prania pieniędzy z udziałem polityków, ich rodzin i współpracowników.
Adresaci: Książka jest adresowana do pracowników struktur compliance w instytucjach finansowych, audytorów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów oraz przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
Rozdział I Definicja osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne i definicje pokrewne str. 19
§ 1. Geneza pojęcia osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne str. 19
§ 2. Definicja osób na eksponowanych stanowiskach politycznych w III dyrektywie i konwencji ONZ przeciwko korupcji (UNCAC) str. 27
1. Krajowe ...
Wykaz skrótów str. 11
Wprowadzenie str. 15
Rozdział I Definicja osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne i definicje pokrewne str. 19
§ 1. Geneza pojęcia osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne str. 19
§ 2. Definicja osób na eksponowanych stanowiskach politycznych w III dyrektywie i konwencji ONZ przeciwko korupcji (UNCAC) str. 27
1. Krajowe i zagraniczne osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych str. 32
2. Katalog znaczących funkcji publicznych str. 36
3. Zakres członków rodziny i bliskich współpracowników w definicji osób na eksponowanych stanowiskach politycznych str. 38
§ 3. Definicja osób na eksponowanych stanowiskach politycznych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu str. 40
1. Geneza nowego pojęcia prawnego str. 40
2. Miejsce zamieszkania w polskiej definicji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne str. 42
3. Katalog eksponowanych stanowisk politycznych str. 46
4. Zakres pojęcia "członkowie rodziny i bliscy współpracownicy" str. 50
§ 4. Definicje funkcjonariusza publicznego i osoby pełniącej funkcję publiczną jako kategorii pokrewnych str. 56
Rozdział II Instrumenty prawne dotyczące transakcji i stosunków gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu str. 59
§ 1. Podejście oparte na ryzyku jako uwarunkowanie zmian w zasadach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu str. 59
§ 2. Standardowe środki bezpieczeństwa finansowego str. 63
§ 3. Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego str. 75
§ 4. Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego str. 77
§ 5. Normy prudencyjne dotyczące osób na eksponowanych stanowiskach politycznych str. 79
1. Przesłanki tworzenia norm prudencyjnych dotyczących osób na eksponowanych stanowiskach politycznych str. 79
2. Ustalanie czy klient jest osobą na eksponowanym stanowisku politycznym str. 81
3. Zezwolenie na zawarcie umowy z osobą na eksponowanym stanowisku politycznym str. 86
4. Ustalanie źródeł pochodzenia wartości majątkowych wprowadzanych do obrotu str. 87
5. Stała kontrola przeprowadzanych transakcji str. 90
§ 6. Rejestracja i analiza transakcji przeprowadzanych przez osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych str. 92
§ 7. Przechowywanie informacji o osobach na eksponowanych stanowiskach politycznych str. 99
§ 8. Przekazywanie informacji o transakcjach osób na eksponowanych stanowiskach politycznych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej str. 100
§ 9. Wstrzymanie transakcji, blokada rachunku i zamrażanie środków osób na eksponowanych stanowiskach politycznych str. 103
§ 10. Normy prudencyjne dotyczące osób na eksponowanych stanowiskach politycznych jako element procedur wewnętrznych str. 107
§ 11. Odpowiedzialność karna i administracyjna za nierespektowanie norm prudencyjnych str. 109
Rozdział III Inne rozwiązania prawne dotyczące polskich osób na eksponowanych stanowiskach politycznych do wykorzystania w kontroli przeprowadzanych przez nie transakcji str. 114
§ 1. Istota i zakres środków zapobiegania korupcji osób na eksponowanych stanowiskach politycznych str. 114
§ 2. Oświadczenia majątkowe polskich osób na eksponowanych stanowiskach politycznych str. 119
1. Oświadczenia majątkowe polskich osób na eksponowanych stanowiskach politycznych określone w ustawie antykorupcyjnej str. 120
2. Oświadczenia majątkowe posłów i senatorów str. 126
3. Oświadczenia majątkowe sędziów str. 130
4. Oświadczenia majątkowe wyższych oficerów sił zbrojnych str. 132
§ 3. Ograniczenia ustanowione w polskim prawie antykorupcyjnym wobec osób na eksponowanych stanowiskach politycznych str. 133
1. Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej polskich osób na eksponowanych stanowiskach politycznych określone w ustawie antykorupcyjnej str. 135
2. Ograniczenia dotyczące posłów i senatorów str. 137
3. Ograniczenia dotyczące sędziów str. 138
4. Ograniczenia dotyczące oficerów sił zbrojnych str. 139
Rozdział IV Praktyka stosowania przepisów dotyczących osób na eksponowanych stanowiskach politycznych str. 141
§ 1. Analiza ryzyka str. 141
§ 2. Identyfikacja osób na eksponowanych stanowiskach politycznych str. 145
1. Ustalanie czy klient jest osobą na eksponowanym stanowisku politycznym str. 145
2. Ustalanie czy rzeczywisty beneficjent jest osobą na eksponowanym stanowisku politycznym str. 148
3. Listy i inne instrumenty identyfikacyjne str. 152
§ 3. Ustalanie źródeł majątku i źródeł pochodzenia funduszy wprowadzanych do obrotu przez osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych str. 160
§ 4. Zatwierdzanie umów/transakcji z osobami na eksponowanych stanowiskach politycznych str. 168
§ 5. Monitoring transakcji osób na eksponowanych stanowiskach politycznych str. 170
1. Zasady i metody monitoringu transakcji osób na eksponowanych stanowiskach politycznych str. 170
2. Warunki czasowe monitoringu str. 177
§ 6. Procedury wewnętrzne instytucji obowiązanych str. 179
§ 7. Audyt str. 181
§ 8. Szkolenia str. 184
§ 9. Poziom zgodności ze standardami międzynarodowymi str. 186
Rozdział V Korupcja i pranie pieniędzy z udziałem osób na eksponowanych stanowiskach politycznych str. 194
§ 1. Korupcja a pranie pieniędzy str. 194
§ 2. Mechanizmy korupcyjne z udziałem osób na eksponowanych stanowiskach politycznych str. 195
1. Korupcja wyborcza str. 195
2. Korupcja w związku ze stanowieniem prawa str. 202
3. Korumpowanie polityków w obszarze działalności biznesowej str. 207
3.1. Mechanizmy korumpowania osób na eksponowanych stanowiskach politycznych w obszarze działalności biznesowej str. 211
3.2. Kategorie spraw załatwianych przez PEP w związku z korupcją w obszarze działalności biznesowej str. 215
3.3. Formy łapówek dla osób na eksponowanych stanowiskach politycznych str. 228
4. Nielegalne finansowanie partii politycznych str. 230
§ 3. Pranie pieniędzy z udziałem osób na eksponowanych stanowiskach politycznych str. 239
§ 4. Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych a główne zagrożenia współczesnego świata str. 249
1. Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych a profity z dyktatury str. 249
2. Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych a pomoc finansowa dla państw rozwijających się str. 256
3. Służby specjalne a osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych str. 260
4. Finansowanie terroryzmu a osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych str. 265
5. Udział osób na eksponowanych stanowiskach politycznych w zorganizowanej przestępczości str. 272
§ 5. Wybrane praktyczne aspekty funkcjonowania osób na eksponowanych stanowiskach politycznych str. 283
1. Działalność gospodarcza osób na eksponowanych stanowiskach politycznych str. 283
2. Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych a korzyści z immunitetu str. 286
3. Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych po złożeniu urzędu str. 288
§ 6. Przykładowe elementy funkcjonowania członków rodziny i współpracowników osób na eksponowanych stanowiskach politycznych str. 291
1. Działalność gospodarcza bliskich współpracowników osób na eksponowanych stanowiskach politycznych str. 291
2. Funkcjonowanie rodzin królewskich str. 294
3. Działalność charytatywna członków rodziny osób na eksponowanych stanowiskach politycznych str. 296
§ 7. Wybrane elementy przeciwdziałania korupcji i praniu pieniędzy z udziałem osób na eksponowanych stanowiskach politycznych str. 299
1. Whistleblowing a osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych str. 299
2. Udział środków masowego przekazu w ujawnianiu patologii osób na eksponowanych stanowiskach politycznych str. 302
3. Inne źródła ujawniania korupcji osób na eksponowanych stanowiskach politycznych str. 305
Wiesław Jasiński - doktor nauk prawnych; od ponad 20 lat związany z organami ścigania. W strukturach policji i służbach specjalnych kierował komórkami zajmującymi się wykrywaniem prania pieniędzy i korupcji. Ekspert Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów; w latach 2001-2004 ekspert Rady ds. Informacji Finansowej przy Ministrze Finansów. Wieloletni dydaktyk, a następnie dyrektor Instytutu Kształcenia Funkcjonariuszy Służb Państwowych Zwalczających Przestępczość Zorganizowaną i Terroryzm w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, obecnie wykładowca tej uczelni. Autor książek na temat prania pieniędzy i korupcji oraz 130 artykułów.
Newsletter Profinfo.pl
Zapisz się do naszego newslettera i odbierz kupon 50 zł na zakupy
