Facebook

 

Szanowni Państwo, z powodu globalnej awarii systemów IT występują problemy w dostępie do serwisów i usług Wolters Kluwer oraz utrudniony jest kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta.

Przepraszamy za utrudnienia. Zespół Wolters Kluwer Polska

Dowiedz się więcej →

Bestseller
Nowość
Promocja!
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 31.12.2011 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 356
Więcej informacji
-0%

Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych. Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy

Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych. Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy

Stan prawny: 31.12.2011 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 356
Więcej informacji

Opis publikacji

Publikacja przedstawia problematykę wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego podejmowanych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wobec osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczneoraz osób ściśle z nimi związanych (członków rodzin, partnerów życiowych).

Książka zawiera praktyczne omówienie procedur dotyczących m.in.:

  • weryfikacji tożsamości,
  • monitorowania i zatwierdzania transakcji realizowanych przez polityków,
  • ustalania źródeł pochodzenia wartości majątkowych.
  • Autor omówił tematykę przeciwdziałania korupcji i praniu pieniędzy w stosunku do osób na eksponowanych stanowiskach politycznych z uwzględnieniem praktyki europejskich instytucji finansowych w tym zakresie.

    Publikacja prezentuje również instrumenty antykorupcyjne, np. obowiązkowe składanie oświadczeń majątkowych, a...

Publikacja przedstawia problematykę wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego podejmowanych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wobec osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz osób ściśle z nimi związanych (członków rodzin, partnerów życiowych).

Książka zawiera praktyczne omówienie procedur dotyczących m.in.:

  • weryfikacji tożsamości,
  • monitorowania i zatwierdzania transakcji realizowanych przez polityków,
  • ustalania źródeł pochodzenia wartości majątkowych.
  • Autor omówił tematykę przeciwdziałania korupcji i praniu pieniędzy w stosunku do osób na eksponowanych stanowiskach politycznych z uwzględnieniem praktyki europejskich instytucji finansowych w tym zakresie.

    Publikacja prezentuje również instrumenty antykorupcyjne, np. obowiązkowe składanie oświadczeń majątkowych, a także analizę przypadków korupcji i prania pieniędzy z udziałem polityków, ich rodzin i współpracowników.

    Adresaci:
    Książka jest adresowana do pracowników struktur compliance w instytucjach finansowych, audytorów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów oraz przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Rok publikacji: 2012
Wydanie: 1
Liczba stron: 356
Rodzaj: Opracowanie
Okładka: miękka
Format: A5 (148 × 210 mm)
Wersja publikacji: Książka papier
ISBN: 978-83-264-0708-6
Kod towaru: KAM-1927 W01Z01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Wiesław Jasiński - doktor nauk prawnych; od ponad 20 lat związany z organami ścigania. W strukturach policji i służbach specjalnych kierował komórkami zajmującymi się wykrywaniem prania pieniędzy i korupcji. Ekspert Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów; w latach 2001-2004 ekspert Rady ds. Informacji Finansowej przy Ministrze Finansów. Wieloletni dydaktyk, a następnie dyrektor Instytutu Kształcenia Funkcjonariuszy Służb Państwowych Zwalczających Przestępczość Zorganizowaną i Terroryzm w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, obecnie wykładowca tej uczelni. Autor książek na temat prania pieniędzy i korupcji oraz 130 artykułów.

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę