Facebook
Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo

Pranie pieniędzy

Pranie pieniędzy (pranie brudnych pieniędzy) – działania, które zmierzają do wprowadzenia fałszywych bądź pochodzących z nielegalnej działalności pieniędzy oraz innych wartości majątkowych do legalnego obrotu. Są to również pieniądze, z których finansowana jest nielegalna działalność.

Zgodnie z Konwencją Rady Europy z 2005 r. pranie pieniędzy to działanie świadome, którego celem jest:

  • zmiana albo przekazanie mienia pochodzącego z przestępstwa, by zataić lub ukryć jego pochodzenie oraz udzielenie pomocy osobie w procederze uczestniczącej,
  • zatajenie albo ukrycie: prawdziwej natury tego mienia, źródeł jego pochodzenia, miejsca położenia, własności i praw do niego, rozporządzania nim i przemieszczania go,
  • nabycie takiego mienia, posiadanie go i korzystanie z niego,
  • współudział w którymkolwiek z opisanych wcześniej czynów.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Przestępczość gospodarcza
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Przestępczość gospodarcza

Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski, Tomasz Safjański
C.H. Beck
Publikacja ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie cennych oraz praktycznych zagadnień z zakresu przestępczości gospodarczej, która w dzisiejszych czasach przybiera różnorodne formy i wykazuje się dużą zmiennością. Publikacja pozwoli zapoznać się nie tylko z taktyką przestępczą sprawcy działającego....
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Kryminalistyka
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kryminalistyka

Brunon Hołyst
Wolters Kluwer Polska
Najobszerniejszy na rynku podręcznik do kryminalistyki.
175,20 zł
219,00 zł
Więcej
Przewodnik po zmianach przepisów 2016/2017 dla firm
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Przewodnik po zmianach przepisów 2016/2017 dla firm

Infor
Jedyny w swoim rodzaju komplet informacji o zmianach przepisów z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy, ubezpieczeń oraz prawa gospodarczego, które zostały znowelizowane na przełomie 2016/2017 r. W jednym miejscu zostały zebrane wszystkie informacje o zmianach przepisów mających wpływ na rozl....
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Michał Kaczmarski
Difin
Pranie pieniędzy to przestępstwo, które uderza w szerokie spektrum istotnych społecznie dóbr prawnych. Dzieje się tak dlatego, że jego zadaniem jest nadanie pozoru legalności korzyściom majątkowym pochodzącym z popełnienia dowolnego czynu zabronionego. Skuteczna walka z tym zjawiskiem równoznaczna j....
45,00 zł
50,00 zł
Więcej
Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych od edukacji ekonomicznej po prawnokarne środki oddziaływania

Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych od edukacji ekonomicznej po prawnokarne środki oddziaływania

Wiesław Pływaczewski
Wolters Kluwer Polska
W monografii odwołano się do najnowszych teorii kryminologicznych, badań empirycznych oraz statystyk kryminalnych. Szczególny nacisk położono na walory praktyczne analizowanych zagadnień.
79,20 zł
99,00 zł
Więcej
Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym

Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym

Michał Wilk
Wolters Kluwer Polska
Wyróżnienie w konkursie Złote Skrzydła Dziennika Gazety Prawnej. Monografia jest jedynym na rynku wydawniczym opracowaniem w całości dotyczącym zagadnienia klauzuli rzeczywistego beneficjenta w międzynarodowym prawie podatkowym. Mimo że pojęcie "rzeczywisty beneficjent" stanowi jeden z....
79,20 zł
85,00 zł
Więcej
Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako środki przymusu w procesie karnym
Promocja!
Promocja!

Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako środki przymusu w procesie karnym

Ariadna H. Ochnio
Wolters Kluwer Polska
Monografia omwaia procedurę stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji, zagadnienia dotyczące odszkodowania z tytułu zastosowania blokady rachunku lub wstrzymania transakcji z naruszeniem prawa.
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
FIAT IUSTITIA PEREAT MUNDUS. Księga jubileuszowa poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

FIAT IUSTITIA PEREAT MUNDUS. Księga jubileuszowa poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu

Wolters Kluwer Polska
"Ta księga jest hołdem złożonym prawniczemu geniuszowi, a takżepodziękowaniem za wiele lat wspaniałej pracy znakomitemu prawnikowii niezawodnemu Przyjacielowi."Piotr Hofmański
143,10 zł
159,00 zł
Więcej
Informacja gospodarcza. Informacja kredytowa. System wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych
Promocja!
Promocja!

Informacja gospodarcza. Informacja kredytowa. System wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych

Beata Bińkowska-Artowicz
Wolters Kluwer Polska
Książka jest jedynym na polskim rynku wydawniczym kompleksowym opracowaniem prawniczym dotyczącym systemu wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych - zarówno informacji kredytowej, jak i gospodarczej. Monografia zawiera szczegółową analizę kompetencji, uprawnień i obowiązków podmiotów ucze....
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Elektroniczne instrumenty płatnicze a bezpieczeństwo uczestników rynku finansowego

Elektroniczne instrumenty płatnicze a bezpieczeństwo uczestników rynku finansowego

Damian Cyman
Wolters Kluwer Polska
W książce dokonano szerokiej analizy prawnej elektronicznych instrumentów płatniczych, przedstawiono ich charakterystykę i występujące problemy definicyjne. Opracowanie ukazuje m.in. takie zagadnienia, jak: licencjonowanie prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wydawaniem elektroniczny....
85,00 zł
Więcej
Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce

Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce

Jerzy Duży
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi pierwsze w polskim piśmiennictwie kompleksowe i interdyscyplinarne opracowanie problemu nadużycia mechanizmów podatkowych w sferze podatku akcyzowego i VAT przez grupy przestępcze. W publikacji omówiono m.in.: przyczyny powstawania zorganizowanej przestępczości podatkowej, je....
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Proceder prania pieniędzy i jego implikacje

Proceder prania pieniędzy i jego implikacje

Emil W. Pływaczewski
Wolters Kluwer Polska
Publikacja prezentuje wszechstronne podejście do tematyki procederu prania pieniędzy, obejmujące w szczególności - z perspektywy historycznej i współczesnej - aspekty kryminologiczne, prawnokarne, prawnofinasowe, bankowe, ekonomiczne, międzynarodowe, prawnomiędzynarowe, kryminalistyczne oraz techni....
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Evidence in EU Fraud Cases

Evidence in EU Fraud Cases

Celina Nowak
Wolters Kluwer Polska
The collection of evidence and its admissibility is a major practical challenge, particularly when it comes to the interaction between administrative and criminal proceedings. This problem is even more manifest in cases of EU fraud which are often transnational. Evidence in EU Fraud Cases addresses....
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego

Maria Niełaczna, Irena Rzeplińska, Andrzej Rzepliński, Paulina Wiktorska
Wolters Kluwer Polska
215,10 zł
239,00 zł
Więcej
Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych. Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy

Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych. Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy

Wiesław Jasiński
Wolters Kluwer Polska
Publikacja przedstawia problematykę wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego podejmowanych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wobec osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz osób ściśle z nimi związanych (członków rodzin, partnerów....
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi

Violetta Konarska-Wrzosek, Jerzy Lachowski, Józef Wójcikiewicz
Wolters Kluwer Polska
Prof. zw. dr hab. Andrzej Marek urodził się 9 maja 1940 r. w Brzozowie, województwo rzeszowskie. W 1949 r. Jego rodzina przeniosła się do Szczecina, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W latach 1959-1964 studiował prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru....
150,30 zł
167,00 zł
Więcej
Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu

Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu

Jerzy Wojciech Wójcik
Wolters Kluwer Polska
Celem pracy jest przybliżenie zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz rozpoznawaniem ich symptomów w celu praktycznego stosowania w ramach ustawowego obowiązku, ...
74,70 zł
83,00 zł
Więcej