Pranie pieniędzy
Książki, ebooki i publikacje: Pranie pieniędzy
Promocja!
Bestseller
Darmowa dostawa - 0 zł!
-30 % PAKIET: Suicydologia + Kryminologia + Kryminalistyka
Cena regularna: 947,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 662,90 zł
Cena regularna: 947,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 662,90 zł
Już od: 662,90 zł
Jak wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego?
Kwestia identyfikacji beneficjenta rzeczywistego jest najtrudniejszym aspektem stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Właściwe zrozumienie sposobu jego ustalenia jest kluczowe dla realizacji obowiązków wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Cena regularna: 149,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 149,00 zł
Cena regularna: 149,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 149,00 zł
Już od: 149,00 zł
Wolters Kluwer Polska KAM-4800 W01D01 Rok publikacji: 2023
Darmowa dostawa - 0 zł!
Kryminalistyka
Czternaste wydanie znanego i najobszerniejszego na rynku podręcznika do kryminalistyki.
Cena regularna: 349,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 251,28 zł
Cena regularna: 349,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 251,28 zł
Już od: 314,10 zł
NEX-0185 W14P01 Rok publikacji: 2023
Promocja!
-85 % Pakiet ebooków podatkowych dla firm
Pakiet:
Cena regularna: 467,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 69,00 zł
Cena regularna: 467,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 69,00 zł
Już od: 69,00 zł
Wolters Kluwer Polska
Darmowa dostawa - 0 zł!
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu ter...
Publikacja zawiera praktyczny komentarz do zagadnień związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Cena regularna: 230,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 230,00 zł
Cena regularna: 230,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 230,00 zł
Już od: 230,00 zł
KAM-4567 W01P01 Rok publikacji: 2023
Promocja!
-20 % Przestępczość gospodarcza
Cena regularna: 129,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 129,00 zł
Cena regularna: 129,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 129,00 zł
Już od: 103,20 zł
C.H. Beck Rok publikacji: 2018
Promocja!
-18 % Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Cena regularna: 50,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 50,00 zł
Cena regularna: 50,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 50,00 zł
Już od: 41,00 zł
Difin Rok publikacji: 2016
-20 % Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownersh...
Cena regularna: 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 71,28 zł
Cena regularna: 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 71,28 zł
Już od: 79,20 zł
Wolters Kluwer Polska KAM-2651 W01P01 Rok publikacji: 2015
Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako środki p...
Monografia omwaia procedurę stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji, zagadnienia dotyczące odszkodowania z tytułu zastosowania blokady rachunku lub wstrzymania transakcji z naruszeniem prawa.
Cena regularna: 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 61,19 zł
Cena regularna: 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 61,19 zł
Już od: 76,49 zł
Wolters Kluwer Polska EBO-1668 W01P01 Rok publikacji: 2015
FIAT IUSTITIA PEREAT MUNDUS. Księga jubileuszowa poświę...
"Ta księga jest hołdem złożonym prawniczemu geniuszowi, a także
podziękowaniem za wiele lat wspaniałej pracy znakomitemu prawnikowi
i niezawodnemu Przyjacielowi."
Piotr Hofmański
Cena regularna: 159,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 114,48 zł
Cena regularna: 159,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 114,48 zł
Już od: 143,10 zł
Wolters Kluwer Polska NEX-0778 W01P01 Rok publikacji: 2014
Informacja gospodarcza. Informacja kredytowa. System wy...
Cena regularna: 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 61,19 zł
Cena regularna: 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 61,19 zł
Już od: 76,49 zł
Wolters Kluwer Polska EBO-1607 W01P01 Rok publikacji: 2014
Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Już od: 99,00 zł
Wolters Kluwer Polska KAM-2190 W01P01 Rok publikacji: 2013
Proceder prania pieniędzy i jego implikacje
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Już od: 99,00 zł
Wolters Kluwer Polska KAM-1675 W01Z01 Rok publikacji: 2013
Elektroniczne instrumenty płatnicze a bezpieczeństwo uc...
Cena regularna: 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 85,00 zł
Cena regularna: 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 85,00 zł
Już od: 85,00 zł
Wolters Kluwer Polska Rok publikacji: 2013
Evidence in EU Fraud Cases
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Już od: 99,00 zł
Wolters Kluwer Polska KAM-2292 W01Z01 Rok publikacji: 2013
Darmowa dostawa - 0 zł!
Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileu...
Cena regularna: 239,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 172,08 zł
Cena regularna: 239,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 172,08 zł
Już od: 215,10 zł
KAM-2139 W01D01 Rok publikacji: 2013
Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych. Przec...
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Już od: 99,00 zł
Wolters Kluwer Polska KAM-1927 W01P01 Rok publikacji: 2012
Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
Celem pracy jest przybliżenie zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz rozpoznawaniem ich symptomów w celu praktycznego stosowania w ramach ustawowego obowiązku, ...
Cena regularna: 83,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 83,00 zł
Cena regularna: 83,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 83,00 zł
Już od: 83,00 zł
Wolters Kluwer Polska KAM-0848 W01Z01 Rok publikacji: 2007
Książki i ebooki Pranie pieniędzy
Pranie pieniędzy (pranie brudnych pieniędzy) – działania, które zmierzają do wprowadzenia fałszywych bądź pochodzących z nielegalnej działalności pieniędzy oraz innych wartości majątkowych do legalnego obrotu. Są to również pieniądze, z których finansowana jest nielegalna działalność.
Zgodnie z Konwencją Rady Europy z 2005 r. pranie pieniędzy to działanie świadome, którego celem jest:
- zmiana albo przekazanie mienia pochodzącego z przestępstwa, by zataić lub ukryć jego pochodzenie oraz udzielenie pomocy osobie w procederze uczestniczącej,
- zatajenie albo ukrycie: prawdziwej natury tego mienia, źródeł jego pochodzenia, miejsca położenia, własności i praw do niego, rozporządzania nim i przemieszczania go,
- nabycie takiego mienia, posiadanie go i korzystanie z niego,
- współudział w którymkolwiek z opisanych wcześniej czynów.
Sprawdź także:
Szukaj produktów wg: Zawody, Rodzaje, Serie, Wydawnictwa, Autorzy, Segmenty
Artykuły prawne: Art. 92 kp, Art. 188 kp, Art. 52 kp, Art. 155 kk, Art. 36 kp, Art. 30 kp, Art. 233 kk, Art. 207 kk
Kodeksy: Kodeks Karny (KK), Kodeks Cywilny (KC), Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA), Kodeks Postępowania Karnego (KPK), Kodeks Pracy (KP), Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Kodeks Spółek Handlowych
Inne: PIT Ordynacja podatkowa, VAT CIT, Ochrona danych osobowych, Spadki Wzory umów i pism, Zmiany w prawie karnym, Zmiany w prawie administracyjnym, Zmiany w prawie cywilnym