Pranie pieniędzy
Pranie pieniędzy (pranie brudnych pieniędzy) – działania, które zmierzają do wprowadzenia fałszywych bądź pochodzących z nielegalnej działalności pieniędzy oraz innych wartości majątkowych do legalnego obrotu. Są to również pieniądze, z których finansowana jest nielegalna działalność.
Zgodnie z Konwencją Rady Europy z 2005 r. pranie pieniędzy to działanie świadome, którego celem jest:
- zmiana albo przekazanie mienia pochodzącego z przestępstwa, by zataić lub ukryć jego pochodzenie oraz udzielenie pomocy osobie w procederze uczestniczącej,
- zatajenie albo ukrycie: prawdziwej natury tego mienia, źródeł jego pochodzenia, miejsca położenia, własności i praw do niego, rozporządzania nim i przemieszczania go,
- nabycie takiego mienia, posiadanie go i korzystanie z niego,
- współudział w którymkolwiek z opisanych wcześniej czynów.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz

Przestępczość gospodarcza

Kryminalistyka

Przewodnik po zmianach przepisów 2016/2017 dla firm

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako środki przymusu w procesie karnym

Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym

FIAT IUSTITIA PEREAT MUNDUS. Księga jubileuszowa poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu

Informacja gospodarcza. Informacja kredytowa. System wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych

Elektroniczne instrumenty płatnicze a bezpieczeństwo uczestników rynku finansowego

Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce

Proceder prania pieniędzy i jego implikacje

Evidence in EU Fraud Cases

Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego

Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych. Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy
