Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Pranie pieniędzy

Sortuj:
Sposób wyświetlania

Jak wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego?

Juditha Majcher, Andrzej Otto

Kwestia identyfikacji beneficjenta rzeczywistego jest najtrudniejszym aspektem stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Właściwe zrozumienie sposobu jego ustalenia jest kluczowe dla realizacji obowiązków wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Cena regularna: 149,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 119,20 zł
Cena regularna: 149,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 119,20 zł
Już od: 134,10 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4800 W01D02 Rok publikacji: 2023
Darmowa dostawa - 0 zł!

-25 % Kryminalistyka

Brunon Hołyst

Czternaste wydanie znanego i najobszerniejszego na rynku podręcznika do kryminalistyki. 

Cena regularna: 349,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 279,20 zł
Cena regularna: 349,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 279,20 zł
Już od: 261,74 zł
Więcej
NEX-0185 W14P01 Rok publikacji: 2023
Darmowa dostawa - 0 zł!

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu ter...

Karolina Gałęzowska, Joanna Grynfelder, Michał Nowakowski, Radosław Obczyński, Andrzej Ott...

Publikacja zawiera praktyczny komentarz do zagadnień związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Cena regularna: 230,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 230,00 zł
Cena regularna: 230,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 230,00 zł
Już od: 230,00 zł
Więcej
KAM-4567 W01D01 Rok publikacji: 2023
Promocja!

-20 % Przestępczość gospodarcza

Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski, Tomasz Safjański
Cena regularna: 129,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 129,00 zł
Cena regularna: 129,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 129,00 zł
Już od: 103,20 zł
Więcej
C.H. Beck Rok publikacji: 2018
Promocja!

-18 % Przewodnik po zmianach przepisów 2016/2017 dla firm

Cena regularna: 129,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 129,00 zł
Cena regularna: 129,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 129,00 zł
Już od: 105,79 zł
Więcej
Infor Rok publikacji: 2017
Promocja!

-18 % Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Michał Kaczmarski
Cena regularna: 50,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 50,00 zł
Cena regularna: 50,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 50,00 zł
Już od: 41,00 zł
Więcej
Difin Rok publikacji: 2016

-20 % Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownersh...

Michał Wilk
Cena regularna: 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 79,20 zł
Cena regularna: 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 79,20 zł
Już od: 79,20 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-2651 W01P01 Rok publikacji: 2015

Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako środki p...

Ariadna H. Ochnio
Monografia omwaia procedurę stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji, zagadnienia dotyczące odszkodowania z tytułu zastosowania blokady rachunku lub wstrzymania transakcji z naruszeniem prawa.
Cena regularna: 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 68,00 zł
Cena regularna: 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 68,00 zł
Już od: 76,49 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-1668 W01P01 Rok publikacji: 2015

FIAT IUSTITIA PEREAT MUNDUS. Księga jubileuszowa poświę...

"Ta księga jest hołdem złożonym prawniczemu geniuszowi, a także
podziękowaniem za wiele lat wspaniałej pracy znakomitemu prawnikowi
i niezawodnemu Przyjacielowi."
Piotr Hofmański

Cena regularna: 159,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 127,20 zł
Cena regularna: 159,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 127,20 zł
Już od: 143,10 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska NEX-0778 W01P01 Rok publikacji: 2014

Informacja gospodarcza. Informacja kredytowa. System wy...

Beata Bińkowska-Artowicz
Cena regularna: 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 68,00 zł
Cena regularna: 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 68,00 zł
Już od: 76,49 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-1607 W01P01 Rok publikacji: 2014

Elektroniczne instrumenty płatnicze a bezpieczeństwo uc...

Damian Cyman
Cena regularna: 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 85,00 zł
Cena regularna: 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 85,00 zł
Już od: 85,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska Rok publikacji: 2013

Evidence in EU Fraud Cases

Celina Nowak
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Już od: 99,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-2292 W01Z01 Rok publikacji: 2013

Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce

Jerzy Duży
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Już od: 99,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-2190 W01P01 Rok publikacji: 2013

Proceder prania pieniędzy i jego implikacje

Emil W. Pływaczewski
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Już od: 99,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1675 W01Z01 Rok publikacji: 2013
Darmowa dostawa - 0 zł!

Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileu...

Maria Niełaczna, Irena Rzeplińska, Andrzej Rzepliński, Paulina Wiktorska
Cena regularna: 239,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 191,21 zł
Cena regularna: 239,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 191,21 zł
Już od: 215,10 zł
Więcej
KAM-2139 W01D01 Rok publikacji: 2013

Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych. Przec...

Wiesław Jasiński
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 79,20 zł
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 79,20 zł
Już od: 89,10 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1927 W01P01 Rok publikacji: 2012

Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu

Jerzy Wojciech Wójcik

Celem pracy jest przybliżenie zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz rozpoznawaniem ich symptomów w celu praktycznego stosowania w ramach ustawowego obowiązku, ...

Cena regularna: 83,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 83,00 zł
Cena regularna: 83,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 83,00 zł
Już od: 83,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-0848 W01Z01 Rok publikacji: 2007

Książki i ebooki Pranie pieniędzy

Pranie pieniędzy (pranie brudnych pieniędzy) – działania, które zmierzają do wprowadzenia fałszywych bądź pochodzących z nielegalnej działalności pieniędzy oraz innych wartości majątkowych do legalnego obrotu. Są to również pieniądze, z których finansowana jest nielegalna działalność.

Zgodnie z Konwencją Rady Europy z 2005 r. pranie pieniędzy to działanie świadome, którego celem jest:

  • zmiana albo przekazanie mienia pochodzącego z przestępstwa, by zataić lub ukryć jego pochodzenie oraz udzielenie pomocy osobie w procederze uczestniczącej,
  • zatajenie albo ukrycie: prawdziwej natury tego mienia, źródeł jego pochodzenia, miejsca położenia, własności i praw do niego, rozporządzania nim i przemieszczania go,
  • nabycie takiego mienia, posiadanie go i korzystanie z niego,
  • współudział w którymkolwiek z opisanych wcześniej czynów.
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę