Facebook
Zestaw
Bestseller
Nowość
Zapowiedź
Dostęp otwarty

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Produkty w pakiecie

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz

Michał Nowakowski, Beata Paxford, Joanna Grynfelder, Andrzej Otto, Radosław Obczyński, Kar...

Publikacja zawiera praktyczny komentarz do zagadnień związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wolters Kluwer Polska EBO-3678 W01P01 Rok publikacji: 2023

Wymiana informacji w sprawach podatkowych a ochrona praw podatnika

Miłosz Kłosowiak

Publikacja całościowo omawia prawa podatnika w postępowaniach dowodowych, w których zasadniczy element stanowi współpraca polskich organów podatkowych z innymi państwami w zakresie wymiany informacji.

Wolters Kluwer Polska EBO-3716 W01P01 Rok publikacji: 2023

Postępowanie podatkowe a postępowanie karne skarbowe

Dariusz Strzelec

Opracowanie omawia zagadnienia wzajemnych relacji, jakie zachodzą pomiędzy postępowaniami podatkowymi oraz karnoskarbowymi oraz wątpliwości jakie powstają na styku obu procedur.

Wolters Kluwer Polska EBO-3736 W01P01 Rok publikacji: 2023

Informacje

Autorzy

Andrzej Otto – oficer compliance z ponad 25-letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania systemem AML/CFT, zdobytym w największych polskich i instytucjach finansowych. Autor lub współautor komentarzy prawniczych i innych publikacji z zakresu AML. Szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych i konferencjach w zakresie regulacji AML/CFT. Posiada również bardzo bogate doświadczenie z zakresu compliance. Aktywny uczestnik konsultacji zmian w prawie dotyczących AML/CFT z ramienia IDM i ZBP. Autor rozwiązań technicznych wspierających realizację AML/CFT. Absolwent prawa i historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów podyplomowych: na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (bankowość), w Wyższej Szkole Handlu i Rachunkowości w Poznaniu (audyt wewnętrzny) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (ochrona danych osobowych).

Dr Beata Paxford – adwokat zajmujący się zagadnieniami prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego i consumer finance. Jest autorką m.in. komentarza do ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Warszawa 2018) oraz współautorką m.in. komentarza do ustawy – Prawo bankowe pod red. prof. dr hab. H. Gronkiewicz-Waltz (Warszawa 2013), monografii pod red. dr. hab. W. Góralczyka „Problemy współczesnej bankowości” (Warszawa 2014), monografii pod red. dr. hab. A. Szplita „Rady nadzorcze. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania” (Warszawa 2016), monografii pod red. dr hab. E. Rutkowskiej-Tomaszewskiej „Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych” (Warszawa 2017). Przewodniczy Sekcji Prawa Bankowego i Finansowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Dariusz Strzelec – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego; doradca podatkowy, adwokat specjalizujący się w prawie podatkowym; przewodniczący Zarządu Łódzkiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych; członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce (IFA) i Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego V, VI oraz VII kadencji; doradza podmiotom instytucjonalnym i osobom fizycznym, reprezentuje podatników w sporach z administracją skarbową oraz sprawach karnych skarbowych; autor i współautor ponad 200 publikacji z dziedziny prawa podatkowego oraz karnego skarbowego.

Joanna Grynfelder – ekspertka w obszarze compliance, AML/CFT, sankcji; od ponad 20 lat zajmuje się doradztwem, zarządzaniem ryzykiem i wdrażaniem rozwiązań compliance w krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych; specjalizuje się w ocenie ryzyka AML/CFT; prowadzi szkolenia, wykłada na studiach podyplomowych i występuje jako prelegentka na konferencjach branżowych; współautorka publikacji Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. praktyczny przewodnik, dwóch komentarzy do ustawy z o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wydanych oraz artykułów w prasie branżowej.

Karolina Gałęzowska – radca prawny, kieruje Biurem Ochrony Danych Banku Millennium; doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doradzała podmiotom z sektora bankowego, telekomunikacyjnego, technologicznego, wywiadowniom gospodarczym oraz podmiotom publicznym, w tym podmiotom statystyki publicznej. Uczestniczyła w wielu projektach wdrożenia oraz audytu wdrożenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych związanych z zapewnieniem stosowania europejskich przepisów o ochronie danych osobowych w polskim porządku prawnym, w tym współtworzyła zmiany dla ponad 30 aktów prawnych. Autorka wielu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych.

Michał Nowakowski – doktor nauk prawnych; radca prawny, ekspert w obszarze sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa oraz zarządzania ryzykiem ICT, prawno-regulacyjnych i biznesowych aspektów prowadzenia działalności regulowanej. Prowadził projekty związane z wdrażaniem ram dla AI Governance oraz wykorzystania LLM. Odpowiadał za obszary związane z wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych, w tym z perspektywy etyki oraz regulacji. Przewodniczący Sekcji Aktualnych Wyzwań Sztucznej Inteligencji przy Polskim Towarzystwie Informatycznym. Partner w kancelarii ZP Zackiewicz & Partners oraz współzałożyciel i zarządzający spółki GovernedAI. Autor m.in. książki „Sztuczna inteligencja. Praktyczny przewodnik dla sektora innowacji finansowych” (2023). Brał udział w pracach legislacyjnych, w tym jest współautorem opinii prawnej dla shadow rapporteur w zakresie AI Act. Zastępca przewodniczącego podgrupy m.in. prawa i etyki w ramach Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministra w latach 2021–2023. Mówca i trener w zakresie AI, cyberbezpieczeństwa oraz Fintech.

Miłosz Kłosowiak – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; pracownik Biura Prawnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Radosław Obczyński - kierownik Zespołu ds. Regulacji w Biurze Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy Departamentu Bezpieczeństwa Banku w Banku Polska Kasa Opieki SA. Poprzednio przez 11 lat ekspert w Wydziale Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i aktywny ewaluator w Komitecie Ekspertów Rady Europy MONEYVAL. Przez 8 lat przedstawiciel Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) przy Financial Action Task Force (FATF) – najważniejszym ciele zajmującym się walką z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Prelegent licznych szkoleń i konferencji międzynarodowych i krajowych. Z zawodu prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ priceFormatted(variant.price_brutto) }} zł {{ priceFormatted(variant.price_promotion_brutto) }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 180zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora