Andrzej Otto – oficer compliance z ponad 25-letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania systemem AML/CFT, zdobytym w największych polskich i instytucjach finansowych. Autor lub współautor komentarzy prawniczych i innych publikacji z zakresu AML. Szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych i konferencjach w zakresie regulacji AML/CFT. Posiada również bardzo bogate doświadczenie z zakresu compliance. Aktywny uczestnik konsultacji zmian w prawie dotyczących AML/CFT z ramienia IDM i ZBP. Autor rozwiązań technicznych wspierających realizację AML/CFT. Absolwent prawa i historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów podyplomowych: na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (bankowość), w Wyższej Szkole Handlu i Rachunkowości w Poznaniu (audyt wewnętrzny) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (ochrona danych osobowych).
Andrzej Otto
-30 % Compliance. Przewodnik praktyczny
Książka stanowi zbiór rozwiązań prawnych z zakresu compliance, kultury ryzyka oraz przedstawia sposób funkcjonowania organizacji zapewniający zgodność z prawem, wytycznymi i normami ISO. W książce została również w innowacyjny sposób przedstawiona mapa zarządzania ryzykiem.
Jak wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego?
Kwestia identyfikacji beneficjenta rzeczywistego jest najtrudniejszym aspektem stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Właściwe zrozumienie sposobu jego ustalenia jest kluczowe dla realizacji obowiązków wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
-85 % Pakiet ebooków podatkowych dla firm
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu ter...
Publikacja zawiera praktyczny komentarz do zagadnień związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
-90 % Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu ter...
Pierwszy całościowy komentarz do przepisów ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uwzględniający nowe doświadczenia praktyczne z ponadrocznego okresu obowiązywania tego aktu.