Joanna Grynfelder - praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i doradztwie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i compliance. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyła w Banku Pekao S.A. monitorując transakcje klientów oraz tworząc zawiadomienia o transakcjach podejrzanych. Brała udział w budowie AML Hub dla Citibank, dostarczającego swoje usługi w 50 krajach. Założycielka www.forumcompliance.com, strony o standardach zarządzania ryzykiem oraz zmianach regulacyjnych. Prelegentka międzynarodowych i krajowych wydarzeń poświęconych przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i compliance, m.in. na zaproszenie Związku Banków Polskich, Narodowego Banku Polskiego, SWIFT, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, czy Academy of European Law w Trier. Współpracuje z międzynarodową platformą Risk & Compliance Platform Europe. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Współautorka publikacji o ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu: „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik”, Wolters Kluwer, 2018 r.

Wojciech Ługowski - radca prawny, zarządzający kancelarią Lawarton. Wcześniej partner w kancelarii Brillaw Mikulski & Partnerzy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w uznanych polskich kancelariach. Specjalista łączący doradztwo prawne z biznesowym ujęciem problematyki. Doradza przy opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu modeli funkcjonowania przedsiębiorstw lub wyodrębnionych linii biznesowych, w tym bezpieczeństwa regulacyjnego i compliance instytucji finansowych. Autor / współautor kilkudziesięciu artykułów publikowanych w prasie branżowej, prelegent na konferencjach, szkoleniowiec. Wykształcenie prawnicze zdobywał na Uniwersytecie Warszawskim, a prawno- ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej.

Tomasz Mierzwiński - ekspert z wieloletnim praktycznym doświadczeniem z zakresu przestępczości gospodarczej, w szczególności dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przez ostatnie 7 lat związany z Alior Bank S.A. gdzie m.in.  kierował pracami Departamentu Wsparcia i Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy. W latach 2013-2019 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Grupy Roboczej ds. Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy przy Związku Banków Polskich (ZBP) oraz reprezentował ZBP w Grupie Ekspertów ds. Sankcji Finansowych przy Europejskiej Federacji Banków. Aktywny uczestnik wielu konsultacji nowelizacji przepisów oraz rekomendacji dla sektora bankowego prowadzonych m.in. przy Ministerstwie Finansów - GIIF i KNF. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zwolennik praktycznych rozwiązań w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przeciwdziałania przestępczości gospodarczej przy wykorzystaniu nowych technologii ich wspierających, które wdrażał w wielu instytucjach finansowych.

Radosław Obczyński - kierownik Zespołu ds. Regulacji w Biurze Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy Departamentu Bezpieczeństwa Banku w Banku Polska Kasa Opieki SA. Poprzednio przez 11 lat ekspert w Wydziale Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i aktywny ewaluator w Komitecie Ekspertów Rady Europy MONEYVAL. Przez 8 lat przedstawiciel Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) przy Financial Action Task Force (FATF) – najważniejszym ciele zajmującym się walką z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Prelegent licznych szkoleń i konferencji międzynarodowych i krajowych. Z zawodu prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Andrzej Otto - od 23 lat zawodowo związany z rynkiem finansowym. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Trener i autor szkoleń związanych z tą problematyką. Aktywny uczestnik konsultacji zmian w prawie dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy z ramienia Izby Domów Maklerskich. Autor rozwiązań technicznych wspierających realizację procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (prawo i historia) oraz studiów podyplomowych: na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (bankowość), w Wyższej Szkole Handlu i Rachunkowości (audyt wewnętrzny) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (ochrona danych osobowych).

Elwira Patsiotos - ekspert i praktyk w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terrroryzmu (AML/CFT). Wieloletni pracownik Departamentu Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów (Polska Jednostka Analityki Finansowej). Od 2009 r. pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Analiz, a od 2014 r. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu, następnie Dyrektora Departamentu Informacji Finansowej, którym kierowała do 22 lutego 2016 r. W ciągu następnych ponad trzech lat, do końca czerwca 2019r. prowadziła postępowanie licencyjne w obszarze AML/CFT w spółce powołanej w celu stworzenia banku europejskiego, które zakończyło się uzyskaniem Licencji bankowej a następnie projekt  FinTech we współpracy z ekspertami z innych krajów europejskich. Obecnie pracuje w obszarze Compliance/AML w oddziale jednego z największych banków na świecie. Od 2009 roku uczestniczy w wielu konferencjach i szkoleniach jako prelegent i panelista. Odbiorcami szkoleń i warsztatów były instytucje finansowe, organy Ścigania w tym: Policja, CBŚ, ABW, CBA.

Zuzanna Piotrowska - specjalizuje się w regulacjach sektora finansowego. Posiada doświadczenie w zakresie regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML IV), usług płatniczych (PSD II) oraz instrumentów finansowych (MIFID II).  Zuzanna pracowała w towarzystwie ubezpieczeniowym, w kancelarii obsługującej towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz w kancelarii, gdzie zajmowała się szeroko rozumianym prawem finansowym. Obecnie współpracuje z Fundacją Fintech Poland (obsługa prawna podmiotów z sektora fintech) oraz z Fundacją Polska Bezgotówkowa. Współautorka publikacji i artykułów z dziedziny AML i RODO m.in. RODO. Przewodnik ze wzorami, RODO a prawo bankowe, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Praktyczny przewodnik, Ochrona Danych Osobowych Przewodnik po RODO i Ustawie oraz checklist zgodności z ustawą AML, dyrektywą MIFID II, rozporządzeniem MIFIR. Absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Adrian Rycerski – doktor nauk prawnych; adwokat; certyfikowany doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu (Certyfikat nr 18/2015), zajmuje się prawem rynku finansowego, w szczególności obowiązkami informacyjnymi emitentów, prawnymi aspektami obrotu instrumentami finansowymi i towarami giełdowymi, usługami płatniczymi, prawem bankowym oraz AML; prelegent na międzynarodowych i ogólnokrajowych konferencjach naukowych poświęconych zagadnieniom prawa rynku finansowego; autor ponad dwudziestu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym współautor komentarza do ustawy o obligacjach (2022) oraz komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (2019).

Jakub Stolarczyk - doświadczony ekspert i wieloletni praktyk w zakresie compliance w różnych instytucjach finansowych. Realizuje funkcję compliance oraz MLRO w sektorze instytucji kredytowych (consumer finance) oraz zasiada w radzie nadzorczej firmy inwestycyjnej. Przez kilkanaście lat zdobywał doświadczenie w firmach inwestycyjnych na różnych stanowiskach początkowo tworząc produkty i usługi inwestycyjne, a następnie wykorzystywał nabytą wiedzę i doświadczenie do wykonywania funkcji compliance (w tym AML/CTF),  kontroli wewnętrznej jak również do zarządzania ryzykiem operacyjnym.  W latach 2017-2019 członek grupy konsultacyjnej przy European Securities and Markets Authority (Robocza Grupa Konsultacyjna Stałego Komitetu Ochrony Inwestora i Pośredników ESMA). Wykłada finanse na studiach podyplomowych. Współautor przewodnika do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy („Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik”, Wolters Kluwer, listopad 2018 r.). Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Wojciech Kapica – radca prawny i współzałożyciel kancelarii Lawarton Ługowski Kapica sp.k.; ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance), ESG, ładu wewnętrznego oraz etyki w działalności instytucji finansowych; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Menadżersko-Finansowego Szkoły Głównej Handlowej oraz aplikacji radcowskiej organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie; certyfikowany Approved Compliance Officer (ACO) oraz Approved Compliance Expert (ACE) Instytutu Compliance i Viadrina Compliance Center; uznany prelegent i szkoleniowiec w zakresie regulacji bankowych, kapitałowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy; wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Podyplomowych Studiów Zarządzania Bankiem Spółdzielczym organizowanych przez Szkołę Główną Handlową oraz Szkoły Praw Nowych Technologii organizowanej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza; autor kilkudziesięciu publikacji, w tym redaktor i współautor publikacji książkowych: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (2018), Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019), Jak przetrwać kryzys? Poradnik dla średnich i dużych przedsiębiorstw (2020) oraz Ochrona sygnalistów. Praktyczny przewodnik z wzorami dla sektora publicznego i prywatnego (2021).