Facebook

banner_strefa_aplikanta_1920x60_k1.jpg [36.54 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu., Joanna Grynfelder
-10%
Książka
Bestseller
Zapowiedź
Książka
Bestseller
Zapowiedź

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz

Pierwszy całościowy komentarz do przepisów ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uwzględniający nowe doświadczenia praktyczne z ponadrocznego okresu obowiązywania tego aktu.

Produkty z promocji znikają w błyskawicznym tempie. Pospiesz się jeśli nie chcesz przegapić niższej ceny!
smarteca

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość!

Teraz nasze e-booki możesz czytać w bezpłatnej aplikacji. Dowiedz się więcej

Dodaj do koszyka
179,10 179,10
Cena regularna: 199,00
199,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24 h (dni robocze)

Opis publikacji

Publikacja zawiera pierwszy całościowy komentarz do przepisów ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uwzględniający nowe doświadczenia praktyczne z ponadrocznego okresu obowiązywania tego aktu.

Wśród autorów znajdują się praktycy z uznanych polskich kancelarii prawnych, reprezentujący sektor bankowy i maklerski, specjaliści z doświadczeniem pracy w organach nadzoru (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Generalny Inspektor Informacji Finansowej).

Ico_Gray_17.gif [486 B]   Dzięki przedstawionym analizom i wyjaśnieniom czytelnicy dowiedzą się jak:

  • identyfikować i oceniać ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz nim zarządzać,
  • sprostać wyzwaniom ustawy w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i b...

Publikacja zawiera pierwszy całościowy komentarz do przepisów ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uwzględniający nowe doświadczenia praktyczne z ponadrocznego okresu obowiązywania tego aktu.

Wśród autorów znajdują się praktycy z uznanych polskich kancelarii prawnych, reprezentujący sektor bankowy i maklerski, specjaliści z doświadczeniem pracy w organach nadzoru (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Generalny Inspektor Informacji Finansowej).

Ico_Gray_17.gif [486 B]   Dzięki przedstawionym analizom i wyjaśnieniom czytelnicy dowiedzą się jak:

  • identyfikować i oceniać ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz nim zarządzać,
  • sprostać wyzwaniom ustawy w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i być w stanie to wykazać,
  • zapewnić skuteczność i proporcjonalność systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ico_Gray_6.gif [752 B]   Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla pracowników instytucji zobowiązanych do stosowania komentowanej ustawy, w tym m.in. banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, funduszy inwestycyjnych, kancelarii adwokackich i radcowskich oraz księgowych, notariuszy i doradców podatkowych. Będzie także przydatnym źródłem wiedzy dla sędziów, prokuratorów oraz urzędników organów państwowych posiadających uprawnienia kontrolne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

RozwińZwiń

Autorzy

Rozwiń Zwiń

Joanna Grynfelder

Joanna Grynfelder - praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i doradztwie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i compliance. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyła w Banku Pekao S.A. monitorując transakcje klientów oraz tworząc zawiadomienia o transakcjach podejrzanych. Brała udział w budowie AML Hub dla Citibank, dostarczającego swoje usługi w 50 krajach. Założycielka www.forumcompliance.com, strony o standardach zarządzania ryzykiem oraz zmianach regulacyjnych. Prelegentka międzynarodowych i krajowych wydarzeń poświęconych przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i compliance, m.in. na zaproszenie Związku Banków Polskich, Narodowego Banku Polskiego, SWIFT, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, czy Academy of European Law w Trier. Współpracuje z międzynarodową platformą Risk & Compliance Platform Europe. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Współautorka publikacji o ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu: „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik”, Wolters Kluwer, 2018 r.

Wojciech Ługowski

Wojciech Ługowski - radca prawny, zarządzający kancelarią Lawarton. Wcześniej partner w kancelarii Brillaw Mikulski & Partnerzy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w uznanych polskich kancelariach. Specjalista łączący doradztwo prawne z biznesowym ujęciem problematyki. Doradza przy opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu modeli funkcjonowania przedsiębiorstw lub wyodrębnionych linii biznesowych, w tym bezpieczeństwa regulacyjnego i compliance instytucji finansowych. Autor / współautor kilkudziesięciu artykułów publikowanych w prasie branżowej, prelegent na konferencjach, szkoleniowiec. Wykształcenie prawnicze zdobywał na Uniwersytecie Warszawskim, a prawno- ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej.

Tomasz Mierzwiński

Tomasz Mierzwiński - ekspert z wieloletnim praktycznym doświadczeniem z zakresu przestępczości gospodarczej, w szczególności dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przez ostatnie 7 lat związany z Alior Bank S.A. gdzie m.in.  kierował pracami Departamentu Wsparcia i Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy. W latach 2013-2019 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Grupy Roboczej ds. Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy przy Związku Banków Polskich (ZBP) oraz reprezentował ZBP w Grupie Ekspertów ds. Sankcji Finansowych przy Europejskiej Federacji Banków. Aktywny uczestnik wielu konsultacji nowelizacji przepisów oraz rekomendacji dla sektora bankowego prowadzonych m.in. przy Ministerstwie Finansów - GIIF i KNF. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zwolennik praktycznych rozwiązań w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przeciwdziałania przestępczości gospodarczej przy wykorzystaniu nowych technologii ich wspierających, które wdrażał w wielu instytucjach finansowych.

Radosław Obczyński

Radosław Obczyński - kierownik Zespołu ds. Regulacji w Biurze Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy Departamentu Bezpieczeństwa Banku w Banku Polska Kasa Opieki SA. Poprzednio przez 11 lat ekspert w Wydziale Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i aktywny ewaluator w Komitecie Ekspertów Rady Europy MONEYVAL. Przez 8 lat przedstawiciel Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) przy Financial Action Task Force (FATF) – najważniejszym ciele zajmującym się walką z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Prelegent licznych szkoleń i konferencji międzynarodowych i krajowych. Z zawodu prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Andrzej Otto

Andrzej Otto - od 23 lat zawodowo związany z rynkiem finansowym. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Trener i autor szkoleń związanych z tą problematyką. Aktywny uczestnik konsultacji zmian w prawie dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy z ramienia Izby Domów Maklerskich. Autor rozwiązań technicznych wspierających realizację procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (prawo i historia) oraz studiów podyplomowych: na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (bankowość), w Wyższej Szkole Handlu i Rachunkowości (audyt wewnętrzny) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (ochrona danych osobowych).

Elwira Patsiotos

Elwira Patsiotos - ekspert i praktyk w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terrroryzmu (AML/CFT). Wieloletni pracownik Departamentu Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów (Polska Jednostka Analityki Finansowej). Od 2009 r. pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Analiz, a od 2014 r. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu, następnie Dyrektora Departamentu Informacji Finansowej, którym kierowała do 22 lutego 2016 r. W ciągu następnych ponad trzech lat, do końca czerwca 2019r. prowadziła postępowanie licencyjne w obszarze AML/CFT w spółce powołanej w celu stworzenia banku europejskiego, które zakończyło się uzyskaniem Licencji bankowej a następnie projekt  FinTech we współpracy z ekspertami z innych krajów europejskich. Obecnie pracuje w obszarze Compliance/AML w oddziale jednego z największych banków na świecie. Od 2009 roku uczestniczy w wielu konferencjach i szkoleniach jako prelegent i panelista. Odbiorcami szkoleń i warsztatów były instytucje finansowe, organy Ścigania w tym: Policja, CBŚ, ABW, CBA.

Zuzanna Piotrowska

Zuzanna Piotrowska - specjalizuje się w regulacjach sektora finansowego. Posiada doświadczenie w zakresie regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML IV), usług płatniczych (PSD II) oraz instrumentów finansowych (MIFID II).  Zuzanna pracowała w towarzystwie ubezpieczeniowym, w kancelarii obsługującej towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz w kancelarii, gdzie zajmowała się szeroko rozumianym prawem finansowym. Obecnie współpracuje z Fundacją Fintech Poland (obsługa prawna podmiotów z sektora fintech) oraz z Fundacją Polska Bezgotówkowa. Współautorka publikacji i artykułów z dziedziny AML i RODO m.in. RODO. Przewodnik ze wzorami, RODO a prawo bankowe, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Praktyczny przewodnik, Ochrona Danych Osobowych Przewodnik po RODO i Ustawie oraz checklist zgodności z ustawą AML, dyrektywą MIFID II, rozporządzeniem MIFIR. Absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Adrian Rycerski

Adrian Rycerski - doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu (Certyfikat nr 18/2015). Prawnik w SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k., gdzie od prawie pięciu lat zdobywa doświadczenie z zakresu prawa bankowego oraz prawa rynku kapitałowego. Wdrażał szereg regulacji unijnych, w tym MAR, MiFID II, PRIIP, PSD2,  rekomendacji KNF i ESMA, świadcząc usługi na rzecz emitentów, banków, podmiotów z sektora energetycznego oraz firm inwestycyjnych. Zapewnia wsparcie w zakresie prawnych aspektów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Posiada także doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, w tym brał udział w transakcjach fuzji i przejęć. Autor publikacji naukowych oraz prelegent na licznych konferencjach naukowych poświęconych zagadnieniom prawa rynku finansowego.

Jakub Stolarczyk

Jakub Stolarczyk - doświadczony ekspert i wieloletni praktyk w zakresie compliance w różnych instytucjach finansowych. Realizuje funkcję compliance oraz MLRO w sektorze instytucji kredytowych (consumer finance) oraz zasiada w radzie nadzorczej firmy inwestycyjnej. Przez kilkanaście lat zdobywał doświadczenie w firmach inwestycyjnych na różnych stanowiskach początkowo tworząc produkty i usługi inwestycyjne, a następnie wykorzystywał nabytą wiedzę i doświadczenie do wykonywania funkcji compliance (w tym AML/CTF),  kontroli wewnętrznej jak również do zarządzania ryzykiem operacyjnym.  W latach 2017-2019 członek grupy konsultacyjnej przy European Securities and Markets Authority (Robocza Grupa Konsultacyjna Stałego Komitetu Ochrony Inwestora i Pośredników ESMA). Wykłada finanse na studiach podyplomowych. Współautor przewodnika do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy („Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik”, Wolters Kluwer, listopad 2018 r.). Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Wojciech Kapica

Wojciech Kapica – ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance) oraz etyki w działalności instytucji finansowych; współkierujący departamentem prawa rynku finansowego w kancelarii SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci Sp.k.; specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowego i ubezpieczeń, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach nadzorowanych; autor kilkudziesięciu publikacji i twórca wielu autorskich szkoleń dotyczących regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy; redaktor i współautor książki Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (2018) oraz Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019).

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora