Facebook
Bestseller
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 1 stycznia 2023 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 540
Więcej informacji

Publikacja zawiera praktyczny komentarz do zagadnień związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

-46%

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz

Przeczytaj fragment Zobacz spis treści

Publikacja zawiera praktyczny komentarz do zagadnień związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Stan prawny: 1 stycznia 2023 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 540
Więcej informacji

Opis publikacji

Publikacja zawiera praktyczny komentarz do zagadnień związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Odnosi się przy tym do zmian mających na celu poprawę funkcjonowania systemu, wprowadzonych w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE.

Autorzy omawiają m.in. zagadnienia dotyczące:
- walut wirtualnych (kryptoaktywów),
- osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne (PEP),
- stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
- wykorzystania nowych technologii na potrzeby wynikające z omawianej ustawy.

Książka jest przeznaczona dla pracowników instytucji obowiązanyc...

Publikacja zawiera praktyczny komentarz do zagadnień związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Odnosi się przy tym do zmian mających na celu poprawę funkcjonowania systemu, wprowadzonych w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE.

Autorzy omawiają m.in. zagadnienia dotyczące:
- walut wirtualnych (kryptoaktywów),
- osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne (PEP),
- stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
- wykorzystania nowych technologii na potrzeby wynikające z omawianej ustawy.

Książka jest przeznaczona dla pracowników instytucji obowiązanych do stosowania komentowanej ustawy, w tym m.in. banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, funduszy inwestycyjnych, kancelarii adwokackich i radcowskich oraz księgowych, notariuszy i doradców podatkowych. Będzie także przydatnym źródłem wiedzy dla sędziów, prokuratorów oraz urzędników organów państwowych posiadających uprawnienia kontrolne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2023
Wydanie: 1
Liczba stron: 540
Rodzaj: Komentarz
Okładka:
Format: B5
Wersja publikacji: Książka papier + Smarteca (App)
ISBN:
Kod towaru:

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Karolina Gałęzowska – doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, inspektor ochrony danych, współpracownik kancelarii Kobylańska, Lewoszewski, Mednis. Doradzała podmiotom z sektora bankowego, telekomunikacyjnego, technologicznego, wywiadowniom gospodarczym oraz podmiotom publicznym, w tym podmiotom statystyki publicznej. Uczestniczyła w licznych projektach audytowych związanych z przetwarzaniem danych osobowych i wdrożeniem RODO, w szczególności przygotowując wymaganą dokumentację, negocjując umowy powierzenia przetwarzania lub przekazania danych osobowych do państw trzecich, uczestnicząc w tworzeniu systemów obsługi praw podmiotów danych, dokonując oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych związanych z zapewnieniem stosowania europejskich przepisów o ochronie danych osobowych w polskim porządku prawnym, w tym współtworzyła zmiany dla ponad 30 aktów prawnych. Doradca przy postępowaniach o stwierdzenie naruszenia przepisów RODO i kontrolach Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz postępowaniach przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Członek Grupy Roboczej ds. IoT przy Ministerstwie Cyfryzacji. Autorka i współautorka licznych publikacji na temat ochrony danych osobowych.

Joanna Grynfelder - praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i doradztwie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i compliance. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyła w Banku Pekao S.A. monitorując transakcje klientów oraz tworząc zawiadomienia o transakcjach podejrzanych. Brała udział w budowie AML Hub dla Citibank, dostarczającego swoje usługi w 50 krajach. Założycielka www.forumcompliance.com, strony o standardach zarządzania ryzykiem oraz zmianach regulacyjnych. Prelegentka międzynarodowych i krajowych wydarzeń poświęconych przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i compliance, m.in. na zaproszenie Związku Banków Polskich, Narodowego Banku Polskiego, SWIFT, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, czy Academy of European Law w Trier. Współpracuje z międzynarodową platformą Risk & Compliance Platform Europe. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Współautorka publikacji o ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu: „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik”, Wolters Kluwer, 2018 r.

Michał Nowakowski – doktor nauk prawnych, radca prawny, założyciel portalu www.finregtech.pl, poświęconego wyzwaniom regulacyjnym wynikającym z rozwoju nowych technologii dla sektora finansowego; członek Komisji LegalTech przy Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie; autor licznych publikacji i wystąpień na konferencjach oraz warsztatach.

Karolina Gałęzowska – doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, inspektor ochrony danych, współpracownik kancelarii Kobylańska, Lewoszewski, Mednis. Doradzała podmiotom z sektora bankowego, telekomunikacyjnego, technologicznego, wywiadowniom gospodarczym oraz podmiotom publicznym, w tym podmiotom statystyki publicznej. Uczestniczyła w licznych projektach audytowych związanych z przetwarzaniem danych osobowych i wdrożeniem RODO, w szczególności przygotowując wymaganą dokumentację, negocjując umowy powierzenia przetwarzania lub przekazania danych osobowych do państw trzecich, uczestnicząc w tworzeniu systemów obsługi praw podmiotów danych, dokonując oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych związanych z zapewnieniem stosowania europejskich przepisów o ochronie danych osobowych w polskim porządku prawnym, w tym współtworzyła zmiany dla ponad 30 aktów prawnych. Doradca przy postępowaniach o stwierdzenie naruszenia przepisów RODO i kontrolach Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz postępowaniach przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Członek Grupy Roboczej ds. IoT przy Ministerstwie Cyfryzacji. Autorka i współautorka licznych publikacji na temat ochrony danych osobowych.

Joanna Grynfelder - praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i doradztwie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i compliance. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyła w Banku Pekao S.A. monitorując transakcje klientów oraz tworząc zawiadomienia o transakcjach podejrzanych. Brała udział w budowie AML Hub dla Citibank, dostarczającego swoje usługi w 50 krajach. Założycielka www.forumcompliance.com, strony o standardach zarządzania ryzykiem oraz zmianach regulacyjnych. Prelegentka międzynarodowych i krajowych wydarzeń poświęconych przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i compliance, m.in. na zaproszenie Związku Banków Polskich, Narodowego Banku Polskiego, SWIFT, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, czy Academy of European Law w Trier. Współpracuje z międzynarodową platformą Risk & Compliance Platform Europe. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Współautorka publikacji o ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu: „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik”, Wolters Kluwer, 2018 r.

Michał Nowakowski – doktor nauk prawnych, radca prawny, założyciel portalu www.finregtech.pl, poświęconego wyzwaniom regulacyjnym wynikającym z rozwoju nowych technologii dla sektora finansowego; członek Komisji LegalTech przy Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie; autor licznych publikacji i wystąpień na konferencjach oraz warsztatach.

Radosław Obczyński - kierownik Zespołu ds. Regulacji w Biurze Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy Departamentu Bezpieczeństwa Banku w Banku Polska Kasa Opieki SA. Poprzednio przez 11 lat ekspert w Wydziale Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i aktywny ewaluator w Komitecie Ekspertów Rady Europy MONEYVAL. Przez 8 lat przedstawiciel Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) przy Financial Action Task Force (FATF) – najważniejszym ciele zajmującym się walką z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Prelegent licznych szkoleń i konferencji międzynarodowych i krajowych. Z zawodu prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Andrzej Otto - od 23 lat zawodowo związany z rynkiem finansowym. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Trener i autor szkoleń związanych z tą problematyką. Aktywny uczestnik konsultacji zmian w prawie dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy z ramienia Izby Domów Maklerskich. Autor rozwiązań technicznych wspierających realizację procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (prawo i historia) oraz studiów podyplomowych: na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (bankowość), w Wyższej Szkole Handlu i Rachunkowości (audyt wewnętrzny) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (ochrona danych osobowych).

Dr Beata Paxford – adwokat zajmujący się zagadnieniami prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego i consumer finance. Jest autorką m.in. komentarza do ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Warszawa 2018) oraz współautorką m.in. komentarza do ustawy – Prawo bankowe pod red. prof. dr hab. H. Gronkiewicz-Waltz (Warszawa 2013), monografii pod red. dr. hab. W. Góralczyka „Problemy współczesnej bankowości” (Warszawa 2014), monografii pod red. dr. hab. A. Szplita „Rady nadzorcze. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania” (Warszawa 2016), monografii pod red. dr hab. E. Rutkowskiej-Tomaszewskiej „Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych” (Warszawa 2017). Przewodniczy Sekcji Prawa Bankowego i Finansowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Tematyka, tagi

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę