Facebook

profinfo_rabat_20_procent_na_nowosci_SPRING-5937_1920x60.jpg [47.40 KB]

Bestseller
Nowość
Promocja!
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 1 stycznia 2023 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 540
Więcej informacji

Publikacja zawiera praktyczny komentarz do zagadnień związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

-0%

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz

Publikacja zawiera praktyczny komentarz do zagadnień związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Stan prawny: 1 stycznia 2023 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 540
Więcej informacji

Opis publikacji

Praktyczny komentarz, w którym eksperci wyjaśniają zagadnienia związane z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Odnoszą się przy tym do zmian wprowadzonych w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/843 z 30 maja 2018 r.

Autorzy omawiają m.in. tematy dotyczące:
- walut wirtualnych (kryptoaktywów),
- osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP),
- stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
- wykorzystania nowych technologii na potrzeby wynikające z omawianej ustawy.

Książka jest przeznaczona dla pracowników instytucji obowiązanych, w tym m.in. banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, funduszy inwestycyjnych, kancelarii adwokackich i radcowskich oraz księgowych, notariuszy i doradców podatkowych. Będzie także przydatnym źródłem wiedzy dla sędziów, prokuratorów oraz pracowników państwowych...

Praktyczny komentarz, w którym eksperci wyjaśniają zagadnienia związane z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Odnoszą się przy tym do zmian wprowadzonych w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/843 z 30 maja 2018 r.

Autorzy omawiają m.in. tematy dotyczące:
- walut wirtualnych (kryptoaktywów),
- osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP),
- stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
- wykorzystania nowych technologii na potrzeby wynikające z omawianej ustawy.

Książka jest przeznaczona dla pracowników instytucji obowiązanych, w tym m.in. banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, funduszy inwestycyjnych, kancelarii adwokackich i radcowskich oraz księgowych, notariuszy i doradców podatkowych. Będzie także przydatnym źródłem wiedzy dla sędziów, prokuratorów oraz pracowników państwowych organów kontrolnych.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2022-12-05
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2023
Wydanie: 1
Liczba stron: 540
Rodzaj: Komentarz
Okładka: miękka
Format: B5
Wersja publikacji: Książka papier
ISBN: 978-83-8286-513-4
Kod towaru: KAM-4567 W01Z01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Karolina Gałęzowska – radca prawny, kieruje Biurem Ochrony Danych Banku Millennium; doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doradzała podmiotom z sektora bankowego, telekomunikacyjnego, technologicznego, wywiadowniom gospodarczym oraz podmiotom publicznym, w tym podmiotom statystyki publicznej. Uczestniczyła w wielu projektach wdrożenia oraz audytu wdrożenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych związanych z zapewnieniem stosowania europejskich przepisów o ochronie danych osobowych w polskim porządku prawnym, w tym współtworzyła zmiany dla ponad 30 aktów prawnych. Autorka wielu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych.

Joanna Grynfelder - praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i doradztwie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i compliance. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyła w Banku Pekao S.A. monitorując transakcje klientów oraz tworząc zawiadomienia o transakcjach podejrzanych. Brała udział w budowie AML Hub dla Citibank, dostarczającego swoje usługi w 50 krajach. Założycielka www.forumcompliance.com, strony o standardach zarządzania ryzykiem oraz zmianach regulacyjnych. Prelegentka międzynarodowych i krajowych wydarzeń poświęconych przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i compliance, m.in. na zaproszenie Związku Banków Polskich, Narodowego Banku Polskiego, SWIFT, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, czy Academy of European Law w Trier. Współpracuje z międzynarodową platformą Risk & Compliance Platform Europe. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Współautorka publikacji o ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu: „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik”, Wolters Kluwer, 2018 r.

Michał Nowakowski – doktor nauk prawnych; radca prawny z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w obszarze nowych technologii i sektora finansowego, specjalizujący się w obszarze sztucznej inteligencji; wykładowca i trener na uczelniach publicznych i prywatnych oraz członek organizacji branżowych, w tym z obszaru IT i sektora finansowego; autor wielu artykułów oraz książki FinTech – technologia, finanse, regulacje. Praktyczny przewodnik dla sektora innowacji finansowych (2021) oraz redaktor naukowy komentarza Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (2023).

Karolina Gałęzowska – radca prawny, kieruje Biurem Ochrony Danych Banku Millennium; doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doradzała podmiotom z sektora bankowego, telekomunikacyjnego, technologicznego, wywiadowniom gospodarczym oraz podmiotom publicznym, w tym podmiotom statystyki publicznej. Uczestniczyła w wielu projektach wdrożenia oraz audytu wdrożenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych związanych z zapewnieniem stosowania europejskich przepisów o ochronie danych osobowych w polskim porządku prawnym, w tym współtworzyła zmiany dla ponad 30 aktów prawnych. Autorka wielu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych.

Joanna Grynfelder - praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i doradztwie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i compliance. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyła w Banku Pekao S.A. monitorując transakcje klientów oraz tworząc zawiadomienia o transakcjach podejrzanych. Brała udział w budowie AML Hub dla Citibank, dostarczającego swoje usługi w 50 krajach. Założycielka www.forumcompliance.com, strony o standardach zarządzania ryzykiem oraz zmianach regulacyjnych. Prelegentka międzynarodowych i krajowych wydarzeń poświęconych przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i compliance, m.in. na zaproszenie Związku Banków Polskich, Narodowego Banku Polskiego, SWIFT, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, czy Academy of European Law w Trier. Współpracuje z międzynarodową platformą Risk & Compliance Platform Europe. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Współautorka publikacji o ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu: „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik”, Wolters Kluwer, 2018 r.

Michał Nowakowski – doktor nauk prawnych; radca prawny z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w obszarze nowych technologii i sektora finansowego, specjalizujący się w obszarze sztucznej inteligencji; wykładowca i trener na uczelniach publicznych i prywatnych oraz członek organizacji branżowych, w tym z obszaru IT i sektora finansowego; autor wielu artykułów oraz książki FinTech – technologia, finanse, regulacje. Praktyczny przewodnik dla sektora innowacji finansowych (2021) oraz redaktor naukowy komentarza Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (2023).

Radosław Obczyński - kierownik Zespołu ds. Regulacji w Biurze Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy Departamentu Bezpieczeństwa Banku w Banku Polska Kasa Opieki SA. Poprzednio przez 11 lat ekspert w Wydziale Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i aktywny ewaluator w Komitecie Ekspertów Rady Europy MONEYVAL. Przez 8 lat przedstawiciel Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) przy Financial Action Task Force (FATF) – najważniejszym ciele zajmującym się walką z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Prelegent licznych szkoleń i konferencji międzynarodowych i krajowych. Z zawodu prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Andrzej Otto - od 23 lat zawodowo związany z rynkiem finansowym. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Trener i autor szkoleń związanych z tą problematyką. Aktywny uczestnik konsultacji zmian w prawie dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy z ramienia Izby Domów Maklerskich. Autor rozwiązań technicznych wspierających realizację procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (prawo i historia) oraz studiów podyplomowych: na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (bankowość), w Wyższej Szkole Handlu i Rachunkowości (audyt wewnętrzny) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (ochrona danych osobowych).

Dr Beata Paxford – adwokat zajmujący się zagadnieniami prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego i consumer finance. Jest autorką m.in. komentarza do ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Warszawa 2018) oraz współautorką m.in. komentarza do ustawy – Prawo bankowe pod red. prof. dr hab. H. Gronkiewicz-Waltz (Warszawa 2013), monografii pod red. dr. hab. W. Góralczyka „Problemy współczesnej bankowości” (Warszawa 2014), monografii pod red. dr. hab. A. Szplita „Rady nadzorcze. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania” (Warszawa 2016), monografii pod red. dr hab. E. Rutkowskiej-Tomaszewskiej „Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych” (Warszawa 2017). Przewodniczy Sekcji Prawa Bankowego i Finansowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Tematyka, tagi

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Książka dostępna
w LEX FLEX
Ten produkt i setki innych komentarzy monografii znajdziesz w nowym elastycznym LEX-ie w wersji Better i The best
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę